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北斗嘉药业股份有限公司专注于健康医药大数据服务,中草药种植,中药材贸易等业务领域。集团致力于应用大数据技术,发展并提供智慧医疗和健康管理服务,为国人创造健康和美好的生活。

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发放时间 文件
07/08/2017 20:15 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] 二零一七年中期業績報告(2930KB, PDF)
01/08/2017 11:35月報表 股份發行人的證券變動月報表(400KB, PDF)
31/07/2017 19:42 公告及通告 - [中期業績] 截至2017年6月30日止六個月中期業績公告((945KB, PDF)
18/07/2017 21:38公告及通告 - [其他-雜項] 更換授權代表 ((253KB, PDF)
06/07/2017 16:58公告及通告 - [須予披露的交易 / 主要交易 / 終止交易] 終止有關收購物業的主要交易及有關出售資產的須予披露交易((342KB, PDF)
04/07/2017 17:10月報表 股份發行人的證券變動月報表(400KB, PDF)
29/06/2017 12:01公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議日期 (273KB, PDF)
19/06/2017 12:22公司資料報表(「創業板」)公司資料報表(4135KB, PDF)
14/06/2017 22:31公告及通告 - [須予披露的交易] 須予披露交易-成立項目公司 (372KB, PDF)
07/06/2017 19:56憲章文件 章程 (986KB, PDF)
07/06/2017 12:10公告及通告 - [更改公司名稱 / 交易安排(更改每手買賣單位除外)] (1) 變更非香港公司的公司名稱;(2) 變更股份簡稱;及(3) 變更公司網站(189KB, PDF)
01/06/2017 12:02月報表 股份發行人的證券變動月報表 (400KB, PDF)
31/05/2017 21:35公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] 董事名單與其角色及職能(380KB, PDF)
31/05/2017 21:21公告及通告 - [股東周年大會的結果 / 更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 更...更多] (A). 於2017年5月31日舉行之(i) 股東週年大會;(ii) H股類別股東大會及;(iii) 內資股類別股東大會;之投票表決結果;(B). 董事之委任及辭任及(C). 董事會委員會組成之變更(313KB, PDF)
24/05/2017 21:30財務報表/環境、社會及管治資料 - [環境、社會及管治資料/報告] 二零一六年度環境、社會及管治報告 (2833KB, PDF)
17/05/2017 21:44公告及通告 - [季度業績] 有關 (1)截至2017年3月31日止3個月 季度業績公佈;及 (2)截至2017年3月31日止3個月 季度業績報告之澄清公告 (248KB, PDF)
15/05/2017 15:34財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] 2017第一季度業績報告(2222KB, PDF)
14/05/2017 18:25委任代表表格 將於2017年5月31日舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之經修訂代表委任表格(228KB, PDF)
14/05/2017 18:20通函 - [一般性授權 / 在股東批准的情況下重選或委任董事 / 購股權計劃] (1)建議一般授權以發行H股;(2)建議一般授權以發行內資股;(3)建議採納購股權計劃 (4)建議重選董事;(5)建議推選執行董事、非執行董事及獨立非執行董事;(6)建議重選監事;(7)建議推選監事;(8)股東週年大會通告;(9)H股類別股東大會通告;及(10)內資股類別股東大會通告(536KB, PDF)
14/05/2017 18:05公告及通告 - [股東周年大會通告] 股東週年大會補充通告(320KB, PDF)
12/05/2017 22:55公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換監事] 建議委任執行董事和獨立非執行董事;及建議委任監事(319KB, PDF)
08/05/2017 17:42公告及通告 - [季度業績] 截至2017年3月31日止第一季度業績公佈(814KB, PDF)
04/05/2017 19:46月報表 股份發行人的證券變動月報表 (400KB, PDF)
24/04/2017 20:26公告及通告 - [更改公司名稱] 變更公司名稱(266KB, PDF)
21/04/2017 22:04公告及通告 - [其他-業務發展最新情況] (1)有關須予披露交易成立合營公司的進一步發展;(2)成立一家新附屬公司(309KB, PDF)
13/04/2017 08:55委任代表表格 將於2017年5月31日舉行之內資股類別股東大會(或其任何續會)適用之回條 (137KB, PDF)
13/04/2017 08:49委任代表表格 將於2017年5月31日舉行之內資股類別股東大會(或其任何續會)適用之代表委任表格(189KB, PDF)
13/04/2017 08:44委任代表表格 將於2017年5月31日舉行之H股類別股東大會(或其任何續會)適用之回條(134KB, PDF)
13/04/2017 08:40委任代表表格 將於2017年5月31日舉行之H股類別股東大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 (191KB, PDF)
13/04/2017 08:22委任代表表格 將於2017年5月31日舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之回條(140KB, PDF)
13/04/2017 08:10委任代表表格 將於2017年5月31日舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格(208KB, PDF)
13/04/2017 08:03公告及通告 - [股東周年大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] 內資股類別股東大會通告 (232KB, PDF)
13/04/2017 07:55公告及通告 - [股東周年大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] H股類別股東大會通告(243KB, PDF)
12/04/2017 22:56公告及通告 - [股東周年大會通告 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期] 股東週年大會通告(290KB, PDF)
12/04/2017 22:49公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員] 非執行董事及獨立非執行董事辭任;建議委任非執行董事和獨立非執行董事;及 建議更改審核委員會之組成(302KB, PDF)
12/04/2017 21:55公告及通告 - [股份期權計劃] 建議採納購股權計劃 (253KB, PDF)
03/04/2017 16:31公告及通告 - [董事會召開日期] 澄清公告 (137KB, PDF)
31/03/2017 21:15公告及通告 - [董事會召開日期] 董事會會議日期(251KB, PDF)
31/03/2017 21:11月報表 股份發行人的證券變動月報表(321KB, PDF)
16/03/2017 16:38公告及通告 - [其他-業務發展最新情況] 合作框架協議(298KB, PDF)
10/03/2017 16:31公告及通告 - [其他-雜項]寶盈創富建議完成收購內資股(271KB, PDF)
10/03/2017 16:14財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報]二零一六年報 (1508KB, PDF)
05/03/2017 18:18公告及通告 - [末期業績]2016年年度業績公告(1148KB, PDF)
02/03/2017 16:05月報表 股份發行人的證券變動月報表(369KB, PDF)
01/02/2017 12:09月報表 股份發行人的證券變動月報表(577KB, PDF)
16/01/2017 18:17公告及通告 - [股東特別大會通告] 於2017年1月16日舉行之股東特別大會之投票表決結果(297KB, PDF)
03/01/2017 16:31公告及通告 - [董事會召開日期] 董事會會議日期(249KB, PDF)
03/01/2017 11:25月報表 股份發行人的證券變動月報表(399KB, PDF)
29/12/2016 20:46通函 - [主要交易 / 修訂憲章文件 / 其他](I) 主要交易–收購物業;(II) 須予披露交易–出售資產;(III) 建議變更本公司名稱 (IV) 建議變更註冊地址;(V) 建議修訂公司章程細則;及股東特別大會通告(764KB, PDF)
21/12/2016 16:31 公告及通告 - [主要交易 / 延遲發送通函或其他文件]延遲寄發有關主要交易收購物業之通函 (226KB, PDF)
02/12/2016 22:18公告及通告 - [股東特別大會通告]股東特別大會通告(237KB, PDF)
02/12/2016 22:13委任代表表格回條(126KB, PDF)
02/12/2016 22:10委任代表表格 委任代表表格 將於2017年1月16日舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格(224KB, PDF)
02/12/2016 17:13月報表股份發行人的證券變動月報表(269KB, PDF)
29/11/2016 07:27公告及通告 - [主要交易]主要交易-收購物業(318KB, PDF)
29/11/2016 07:22公告及通告 - [須予披露的交易]須予披露交易-出售資產(327KB, PDF)
29/11/2016 07:17公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]變更董事會秘書及變更財務總監(213KB, PDF)
29/11/2016 07:11公告及通告 - [修訂憲章文件 / 更改公司名稱 / 更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表]建議變更本公司名稱,建議變更本公司註冊地址及建議修訂公司章程細則(288KB, PDF)
29/11/2016 07:02公告及通告 - [其他-業務發展最新情況 / 內幕消息 / 須予披露的交易]框架協議的補充協議及須予披露交易-成立合營公司(264KB, PDF)
11/11/2016 17:17翌日披露報表 - [其他] 翌日披露報表(294KB, PDF)
11/11/2016 17:14公告及通告 - [根據一般性授權發行股份 / 配售] 完成根據一般授權發行新內資股(479KB, PDF)
01/11/2016 10:38 月報表 股份發行人的證券變動月報表(171KB, PDF)
31/10/2016 22:09 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] 二零一六年第三季度業績報告(848KB, PDF)
30/10/2016 18:13 公告及通告 - [季度業績]截至2016年9月30日止第三季度業績公佈(483KB, PDF)
30/09/2016 17:27 月報表股份發行人的證券變動月報表(184KB, PDF)
29/09/2016 21:40 公告及通告 - [董事會召開日期] 董事會會議日期 (126KB, PDF)
20/09/2016 20:56 翌日披露報表 - [其他] 翌日披露報表 (128KB, PDF)
20/09/2016 20:47 公告及通告 - [根據一般性授權發行股份 / 配售] 完成配售H股 (167KB, PDF)
19/09/2016 17:23 公告及通告 - [更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表] 更改香港主要營業地點 (391KB, PDF)
09/09/2016 16:31 公告及通告 - [配售 / 根據一般性授權發行股份 / 其他-雜項] 配售H股之最新情況 (209KB, PDF)
31/08/2016 22:17 月報表 股份發行人的證券變動月報表 (365KB, DOC)
31/08/2016 21:57 憲章文件 章程 (536KB, PDF)
24/08/2016 17:36 公告及通告 - [配售 / 根據一般性授權發行股份 / 其他-雜項] 配售協議的補充協議 (135KB, PDF)
01/08/2016 16:41 月報表 股份發行人的證券變動月報表 (176KB, PDF)
14/07/2016 18:54 公告及通告 - [配售 / 根據一般性授權發行股份 / 其他-雜項] 自願性公告根據一般授權發行新內資股 (1706KB, PDF)
13/07/2016 22:44 公告及通告 - [配售 / 根據一般性授權發行股份 / 其他-雜項] 根據一般授權發行新內資股及有關根據一般授權配售H股之澄清 (1776KB, PDF)
06/07/2016 22:20 公告及通告 - [董事會召開日期] 董事會會議日期 (126KB, PDF)
04/07/2016 22:50 月報表 股份發行人的證券變動月報表 (167KB, PDF)
15/06/2016 16:27 憲章文件 章程 (1163KB, PDF)
03/06/2016 21:51 月報表 股份發行人的證券變動月報表 (179KB, PDF)
30/05/2016 18:40 公告及通告 - [股東周年大會的結果] 股東週年大會結果公告 (144KB, PDF)
27/05/2016 16:50 公告及通告 - [配售 / 根據一般性授權發行股份] 澄清公告根據一般授權配售新H股 (1626KB, PDF)
24/05/2016 21:52 公告及通告 - [配售 / 根據一般性授權發行股份] 根據一般授權配售H股 (1756KB, PDF)
17/05/2016 12:15 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告] 二零一六年第一季度季報 (918KB, PDF)
13/05/2016 20:07 公告及通告 - [季度業績] 第一度業績公佈 (479KB, PDF)
10/05/2016 19:26 公告及通告 - [須予披露的交易] 有關成立合資公司之須予披露交易 (232KB, PDF)
04/05/2016 11:02 月報表 股份發行人的證券變動月報表 (167KB, PDF)
15/04/2016 06:16 公告及通告 - [其他-雜項] 回 條 (120KB, PDF)
15/04/2016 06:14 委任代表表格 週年股東大會適用之經修訂代表委任表格 (183KB, PDF)
15/04/2016 06:11 公告及通告 - [股東周年大會通告] 股東週年大會補充通告 (253KB, PDF)
15/04/2016 06:09 通函 - [修訂憲章文件] 建議修訂公司章程細則 (380KB, PDF)
13/04/2016 22:31 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] 董事名單與其角色及職能 (88KB, PDF)
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